天辰生物科技（常熟）有限公司30.7692%股权（转让方认缴人民币4000万元，实缴人民币2000万元）

项目名称

天辰生物****公司30.7692%股权（转让方认缴人民币4000万元，实缴人民币2000万元）公开转让

项目编号

****

转让行为批准情况

批准单位：**高新区国有****领导小组

批准时间：2024年12月16日

内部决策情况

2024年11月26日，****作出执行董事决定，同意将其持有的天辰生物****公司30.7692%股权按照不低于2395万元通过国有产权交易机构公开挂牌、转让。

2024年11月26日，****作出股东会决议，同意将其持有的天辰生物****公司30.7692%股权按照不低于2395万元通过国有产权交易机构公开挂牌、转让。

2024年11月26日，**开晟东南****公司作出董事会决议，同意将****持有的天辰生物****公司30.7692%股权进行公开挂牌、转让。

2024年12月10日，******集团有限公司党委会决议，同意将****持有的天辰生物****公司30.7692%股权进行公开挂牌、转让。

2024年12月12日，******集团有限公司董事会决议，同意将****持有的天辰生物****公司30.7692%股权进行公开挂牌、转让。

2025年2月，天辰生物****公司作出股东会决议，同意公开转让天辰生物****公司30.7692%股权。

挂牌日期

挂牌起始日期：2025年2月26日

挂牌终止日期：2025年3月26日

转让方名称

****

标的企业

基本情况

标的企业名称

天辰生物****公司

公司类型

****公司

注册号码

****0581MA23G348XM

注册资本（万元）

13000

法定代表人

刘恒

住所

****开发区东南大道1号805室

经营范围

许可项目:药品生产;药品零售:药品进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

一般项目:医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

职工人数

2人

所属行业

生物医药

其他

标的企业成立于2020年12月2日

标的企业

股权结构

天辰生物****公司认缴出资9000万元人民币，占比69.2308%

****认缴出资4000万元人民币，占比30.7692%

最近一期企业财务报表数据（2025年1月31日）

资产总额（万元）

8039.44

负债总额（万元）

-4.4

净资产（万元）

8043.84

主营业务收入（万元）

0

利润总额（万元）

-87.85

净利润（万元）

-87.85

基准日审计数据

（2024年 9月 30日）

资产总额（万元）

8066.78

负债总额（万元）

21.00

净资产（万元）

8045.79

主营业务收入（万元）

0

利润总额（万元）

-0.22

净利润（万元）

-0.22

资产评估

情况

评估机构

**中和东华土地房地产****公司

评估报告书编号

苏东华评报字[2024]第257号

评估核准（备案）单位

****开发区****办公室

评估基准日

2024年9月30日

标的企业评估值(万元)

资产总额：8067.30

净资产：8046.30

转让标的对应评估值

20,142,468.89元（30.7692%股权）

特别事项

说明

涉及国有划拨土地处置方案

无

涉及的职工安置方案

无

涉及金融债务或其他重要债务

处置方案

无

管理层参与收购情况

无

****公司其他股东是否放弃优先受让权

天辰生物****公司不放弃优先受让权

对外资收购有无限制或禁止规定

无

****公司国有股性质变化

无

评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额

参见其他说明第四条

其他重要事项

特别事项详见评估报告

转让参考价格

人民币2399万元

受让方应具备的具体条件

1、意向受让方须为中国境内依法设立并合法存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人;

2、具有良好的商业信誉、财务状况和支付能力；

3、意向受让方在报名截至时间前须****交易中心提交保证金240万元（保证金交纳截止时间为挂牌终止日2025年3月26日16：00，以实际到账时间为准），在成为最终意向受让方后保证金自动转作股权转让款的一部分；

4、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

5、本项目不接受联合报名。

备查文件

1、****股东会决议

2、****执行董事决定

3、**开晟东南****公司董事会决议

4、******集团有限公司党委会会议纪要

5、******集团有限公司董事会决议

6、关于东南产投转让天辰**股权的方案汇报

7、关于同意东南产投转让天辰**股权的批复（常高国资〔2024〕13号）

8、《******事务所关于****拟将持有的天辰生物****公司30.7692%股权公开挂牌转让之法律意见书》

9、《****拟股权转让涉及的天辰生物****公司股东全部权益项目资产评估报告》（苏东华评报字[2024]第257号）

10、国有资产评估项目备案表

11、天辰生物****公司营业执照

12、天辰生物****公司章程

13、天辰生物****公司工商登记资料查询表

14、天辰生物****公司股东会决议

15、天辰生物****公司专项审计报告（苏**审（专）字（2024）第458号）

16、天辰生物****公司2025年1月财务报表

17、拟与受让方签署的《国有产权转让合同》模版

18、其他相关材料

其他说明

1、标的企业注册资本金13000万元，实收资本8000万元。转让方认缴注册资本4000万元，实缴2000万元，转让方尚未缴纳的2000万元注册资本，受让方须在本次产权转让完成后履行相应的出资义务。

2、根据转让方提供的《情况说明》，标的公司没有开展最近年度审计。因此，本****公司最近年度审计报告进行披露，提请投资人关注。

3、意向受让方应在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订产权转让协议，并在转让协议签订生效后5个工作日内一次性支付全部股权转****交易中心监管账户。若最终受让方未按规定时间内履行合同签约，将承担缔约过失责任，****中心有权依转让方申请扣除意向受让方已缴纳的保证金，作为对相关方的补偿。

4、交易双方不得以交易期间（从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间）企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

5、至本公告挂牌期满，只产生一个符合条件的意向受让方的，****中心组织双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约；若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方，将采用电子竞价方式确定最终受让方。本项目涉及的交易服务费按《关于优化公共**交易服务收费管理有关事项的通知》（苏发改收费发〔2023〕851号）中披露的国有产权交易服务费收费标准表向交易双方收取。

6、意向受让方应在本次公告挂牌期内通过e交易系统按照相关要求进行实名会员注册（注册信息须真实、完整、准确），对转让标的提交受让申请，****交易中心提交相关报名材料原件。意向受让方须对其注册账户及密码安全负责，其注册账户及密码在e交易系统的一切行为，均视为该意向受让方的自身行为。

意向受让方在竞价前请务必遵照e交易（www.****.com）的《e交易会员注册须知》、《e交易电子交易风险告知及接受确认书》、《e交易电子竞价交易规则》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您可能承担无法参与项目竞价、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞价。 建议使用pc端竞价，如果使用移动端竞价，在竞价过程中收到手机来电可能会导致移动端网络中断，影响正常竞价。

7、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料，企业法人或其他组织包括：章程、同意受让股权的决议文件、营业执照复印件、近期的财务报表（近三个月）、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺函》等。自然人包括：身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺函》等。

8、本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前，应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料，并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估，审慎决策。

联系方式

联系人

转让方:周女士；朱女士

****中心：邹先生

联系电话

转让方联系方式：158****8086；0512-****0832

****中心：0512-****7120；158****5384

咨询地址

**市高新区邓尉路105****科技馆5楼

技术支持

徐女士：400-****-9082